Conformidade com o Comércio Global e KYC
Garantindo a segurança da sua cadeia de suprimentos B2B
No comércio internacional de alto valor, a incerteza é um risco que você não pode se dar ao luxo de correr. Na 12 Lockz Inc., oferecemos serviços rigorosos de KYC (Conheça Seu Cliente) e conformidade com as regulamentações do comércio internacional. Garantimos que estamos lidando com empresas legítimas do início ao fim. Seja você um importador ou um exportador, protegemos suas operações transfronteiriças nas Américas e na Europa.
Gestão de risco comercial B2B em que você pode confiar
Um único parceiro que não esteja em conformidade pode comprometer toda a sua operação. Nossos protocolos de conformidade não são apenas teóricos; eles são construídos sobre uma vasta experiência prática na gestão das complexidades legais e financeiras do mercado global.
Mantemos um processo de KYC (Conheça Seu Cliente) e conformidade sólido e robusto para cada nova empresa com a qual trabalhamos. Por meio de investigações minuciosas e consultoria jurídica internacional, eliminamos a assimetria de informações.
Oferecemos a você a confiança necessária para expandir seus negócios globalmente, sabendo que cada fornecedor, comprador e parceiro logístico foi rigorosamente verificado quanto à transparência, confiabilidade e integridade corporativa.
Nossa Estrutura Central de Conformidade
Verificação de identidade corporativa
Escopo
Realizamos verificações de antecedentes exaustivas para garantir que estamos lidando com empresas legítimas.
Beneficiar
Previne fraudes e protege seu capital antes de qualquer transação.
Conformidade com o Comércio Global
Escopo
Alinhamento das suas operações com as regulamentações internacionais nas Américas e na Europa.
Beneficiar
Elimina entraves legais, multas e atrasos alfandegários.
Mitigação de Riscos Operacionais
Escopo
Integração de dados KYC com a análise de crédito de financiamento comercial e validações de fornecimento.
Beneficiar
Soluções de comércio global integradas, seguras e completas, sem pontos cegos.
01
Verificação de ponta a ponta
Validamos todas as entidades envolvidas, garantindo que estamos lidando com empresas legítimas do início ao fim.
Por que escolher a 12 Lockz Inc. para serviços de conformidade?
Experiência comprovada
02
Capacidade prática de identificar sinais de alerta e riscos operacionais em estruturas corporativas internacionais complexas.
Transparência intransigente
03
Fornecemos dados claros, objetivos e precisos para apoiar a sua tomada de decisões executivas.
04
Sinergia completa
Nosso processo KYC é uma etapa obrigatória e integrada antes da execução de qualquer operação de logística ou fornecimento, garantindo total segurança para sua carga.
A arquitetura de inteligência 12 Lockz
Um ecossistema de segurança sofisticado, projetado para conformidade comercial de nível institucional.
Motor de Investigação Profunda
Conecte suas operações logísticas de forma integrada com mecanismos ativos de financiamento comercial para maximizar a eficiência do capital de giro.
Mapeamento Global de Sanções
Protocolos sofisticados de seguros e verificação de contrapartes, concebidos para as exigências específicas de transações de alto valor.
Selo de Integridade Operacional
Rotas e arquiteturas logísticas personalizadas que se adaptam com base em indicadores geopolíticos e econômicos globais.