Cumplimiento normativo y KYC en el comercio global
Cómo asegurar su cadena de suministro B2B
En el comercio internacional de alto valor, la incertidumbre es un riesgo que no puede permitirse. En 12 Lockz Inc., ofrecemos servicios rigurosos de KYC (Conozca a su Cliente) y cumplimiento normativo para el comercio internacional. Nos aseguramos de trabajar con empresas legítimas de principio a fin. Ya sea que importe o exporte, protegemos sus operaciones transfronterizas en América y Europa.
Gestión de riesgos comerciales B2B en la que puede confiar
Un solo socio que incumpla las normas puede poner en peligro toda su operación. Nuestros protocolos de cumplimiento no son meramente teóricos; se basan en una amplia experiencia práctica en la gestión de las complejidades legales y financieras del mercado global.
Mantenemos un proceso de verificación de identidad (KYC) y cumplimiento normativo sólido y riguroso para cada nueva empresa con la que colaboramos. Mediante investigaciones exhaustivas y asesoramiento legal transfronterizo, eliminamos la asimetría de información.
Le brindamos la confianza necesaria para expandir su negocio a nivel global, sabiendo que cada proveedor, comprador y socio logístico ha sido rigurosamente verificado en cuanto a transparencia, confiabilidad e integridad corporativa.
Nuestro marco de cumplimiento fundamental
Verificación de identidad corporativa
Alcance
Realizamos exhaustivas comprobaciones de antecedentes para asegurarnos de que estamos tratando con empresas legítimas.
Beneficio
Previene el fraude y protege su capital antes de que se realice cualquier transacción.
Cumplimiento del comercio global
Alcance
Adaptación de sus operaciones a las normativas internacionales en América y Europa.
Beneficio
Elimina los obstáculos legales, las multas y las demoras aduaneras.
Mitigación de riesgos operacionales
Alcance
Integración de los datos KYC con la evaluación de riesgos de financiación del comercio y las validaciones de origen.
Beneficio
Soluciones de comercio global integrales, seguras y sin puntos ciegos.
01
Verificación de extremo a extremo
Validamos a todas las entidades involucradas, asegurándonos de que estamos tratando con empresas legítimas de principio a fin.
¿Por qué elegir 12 Lockz Inc. para el cumplimiento normativo?
Experiencia comprobada
02
Capacidad práctica para identificar señales de alerta y riesgos operativos en estructuras corporativas internacionales complejas.
Transparencia absoluta
03
Proporcionamos datos claros, objetivos y precisos para respaldar su toma de decisiones ejecutivas.
04
Sinergia completa
Nuestro proceso KYC es un paso obligatorio e integrado antes de ejecutar cualquier operación de logística o aprovisionamiento, lo que garantiza la total seguridad de su carga.
La arquitectura de inteligencia 12 Lockz
Un sofisticado ecosistema de seguridad diseñado para el cumplimiento normativo en materia de comercio internacional a nivel institucional.
Motor de investigación profunda
Conectamos sin problemas sus operaciones logísticas con mecanismos de financiación comercial activos para maximizar la eficiencia del capital circulante.
Mapeo de sanciones globales
Sofisticados protocolos de seguros y verificación de contrapartes diseñados para las exigencias específicas de las transacciones de alto valor.
Sello de integridad operativa
Rutas y arquitecturas logísticas diseñadas a medida que se adaptan en función de indicadores geopolíticos y económicos globales.